Общее собрание акционеров

24 мая 2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Великий Новгород.

Форма проведения годового общего собрания: собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, каб. 201 (конференц-зал).

Дата проведения годового общего собрания: 18 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 00 мин.

Время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173015, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2

Дата окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение  прибыли  (в  том числе  выплата  (объявление)  дивидендов)  и  убытков  Общества  по
результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О   размере   вознаграждений,   выплачиваемых   членам   Совета   директоров   и   членам   ревизионной
комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению по повестке дня годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу:
173015, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, каб. 202, в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов,
обед с 13-00 часов по 14-00 часов.

Справки по тел.: (8162) 67-23-44, контактное лицо: Е.П. Леонова

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу  -   паспорт   или   иной   документ,   удостоверяющий   личность   в   соответствии   с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа,  выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь  доверенность,  оформленную  в   соответствии  с  требованиями  ст.  185  ГК РФ или  удостоверенную нотариально.  Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место   его   выдачи,   орган,   выдавший  документ,   объем  передаваемых  полномочий,   срок   действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица -   кроме   документа,   удостоверяющего личность,   иметь  документы,   подтверждающие   его   право  действовать  от   имени  юридического   лица  без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц,   имеющих право   на   участие   в   общем   собрании,   (их   копии,   засвидетельствованные   нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять
личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в
счетной комиссии собрания. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их
волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»